Аналіз ефективності діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу за 2011-2012 роки

Рисунок 4. Динаміка кількості повідомлень взятих на облік від банків за 2008-2012 рр. (за даними сайту <http://www.sdfm.gov.ua/>)

Цей висновок підтверджується даними з діяльністю небанківських установ, які представлені на наступному рисунку:

Рисунок 5. Динаміка кількості повідомлень, прийнятих й встановлених на облік від небанківських установ за 2008 -2012 рр. (За даними сайту <http://www.sdfm.gov.ua/>)

Але кількість повідомлень - тільки кількісна характеристика ефективності заходів, що вживаються суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Їх якісна складова - кількість справ, направлених на розгляд до правоохоронних органів.

Протягом 2012 року до правоохоронних органів направлено 588 узагальнених матеріалів та 131 додатковий узагальнений матеріал, а саме:

ГПУ - 24 узагальнених та 5 додаткових узагальнених матеріалів;

ДПС - 232 узагальнених та 58 додаткових узагальнених матеріалів;

МВС - 276 узагальнених та 54 додаткових узагальнених матеріалів;

СБУ - 55 узагальнених та 14 додаткових узагальнених матеріалів;

ГУР МО - 1 узагальнений матеріал.

У переданих узагальнених матеріалах і додаткових узагальнених матеріалах до них, загальна сума фінансових операцій, яка може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, складає 98,5 млрд. грн. Відповідно до інформації правоохоронних органів, яка надійшла у 2012 році, за результатами перевірки узагальнених матеріалів:

порушено 84 кримінальні справи, за результатами розгляду 77 узагальнених матеріалів;

використано 161 узагальнений матеріал у 164 кримінальних справах.

Закінчено провадженням та направлено до суду 175 кримінальних справ (у т.ч. з урахуванням узагальнених матеріалів минулих років).Судами розглянуто та винесено обвинувальний вирок (або прийнято інше рішення за нереабілітуючими обставинами) у 99 кримінальних справах. У межах оперативно-розшукових та контррозвідувальних справ перевіряється 61 узагальнений матеріал.

Якщо порівняти ці показники із попереднім періодом, то у 2011 році вони становили:

До правоохоронних органів направлено 323 узагальнені та 257 додаткових узагальнених матеріалів, а саме:

ГПУ - 10 узагальнених та 8 додаткових узагальнених матеріалів;

ДПС - 116 узагальнених та 111 додаткових узагальнених матеріалів;

МВС - 135 узагальнених та 101 додатковий узагальнений матеріал;

СБУ - 62 узагальнені та 37 додаткових узагальнених матеріалів.

У переданих узагальнених матеріалах і додаткових узагальнених матеріалах до них, загальна сума фінансових операцій, яка може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, складає 54,2 млрд. грн.

Відповідно до інформації правоохоронних органів, яка надійшла у 2011 році, за результатами перевірки узагальнених матеріалів:

порушено 85 кримінальних справ, за результатами розгляду 76 узагальнених матеріалів;

Читайте більше

Моделювання фінансових потоків підприємства ЗАТ ТЕТЗ-Інвест
Будь-який вид підприємницької діяльності чітко орієнтований на одержання прибутку, але будь-який вид діяльності не виключає ризику збитків і банкрутств. Забезпечення стабільності і ефективності функціонування підприємств України в мінливих ринкових умовах в першу чергу залежить від якості ...

Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi
Жоден з інструментів сучасного фінансового ринку, крім, природно, самих грошей, у всіх численних проявах їх економічних функцій, не може зрівнятися за своєю історією і значенням з векселем. Власне, розвиток вексельного обігу певною мірою обумовив перетворення всіх грошових розрахунків у ...